徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年5月17日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年5月17日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。本次会议由半数以上监事现场推举彭少江女士召集并主持。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经审议，同意选举彭少江女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。
彭少江女士简历详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会二〇二四年五月十八日