证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-038
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议日期和时间：2024年5月17日（星期五）下午2：30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2024年5月10日（星期五）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：高鹏
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日：2024年5月10日，公司股本总额为1,040,921,518股，公司回购专用证券账户持有股份52,677,911股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东大会公司有表决权总股份数量为988,243,607股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共27名，所持有表决权股份数共计362,072,013股，占公司有表决权总股份的36.6379%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14名，所持有表决权股份数55,574,815股，占公司有表决权总股份的5.6236%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，所持有表决权股份数255,975,479股，占公司有表决权总股份的25.9021%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东15名，所持有表决权股份106,096,534股，占公司有表决权总股份的10.7359%。
（4）列席情况
公司的部分董事、监事、及高级管理人员出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决,会议审议通过以下议案：
（一）逐项审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01关于选举丁波为第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数:326,847,594股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.2714%。其中，中小投资者表决结果：获得选举票数53,531,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3227%。该议案审议通过。
1.02关于选举高鹏为第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数328,760,594股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.7998%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数55,444,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7649%。
该议案审议通过。
1.03关于选举窦立峰为第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数327,147,593股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.3543%。
中小投资者表决结果：获得选举票数53,831,180股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8625%。
该议案审议通过。
1.04关于选举尹亚平为第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数327,147,594股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.3543%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数53,831,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8625%。
该议案审议通过。
1.05关于选举陈慧源为第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数327,047,594股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.3267%。其中，中小投资者表决结果：获得选举票数53,731,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6826%。该议案审议通过。
1.06关于选举姜海雁为第六届董事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数326,833,627股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的90.2676%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数41,798,380股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.2110%。
该议案审议通过。
（二）逐项审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
2.01 关于选举吕民远为第六届董事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数307,756,657股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9987%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数51,781,178股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1738%。
该议案审议通过。
2.02 关于选举王春华为第六届董事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数307,656,657股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9711%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数51,681,178股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9939%。
该议案审议通过。
2.03 关于选举格桑穷达为第六届董事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数307,656,657股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9711%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数51,681,178股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9939%。
该议案审议通过。
（三）逐项审议《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举彭少江为第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决结果：获得选举票数307,656,656股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9711%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数51,681,177股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9939%。
该议案审议通过。
3.02关于选举涂为东为第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决结果：获得选举票数307,566,656股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的84.9463%。
其中，中小投资者表决结果：获得选举票数51,591,177股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8319%。
该议案审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二〇二四年五月十八日