证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-018
广东朝阳电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
2、股东出席情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份62,506,100股，占公司有表决权股份总数的65.1105%，其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表3人，代表股份62,500,000股，占公司有表决权股份总数的65.1042%；通过网络投票出席的股东2人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）2人，代表股份6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2023年年度报告及摘要》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意62,506,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：同意6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：同意62,500,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0093%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9180%；反对5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0820%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、《关于修订部分公司治理制度的议案》
8.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意62,505,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2024年5月17日