中国国检测试控股集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
等申请文件财务数据更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目于2023年10月9日获上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过。
鉴于公司于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》，现对公司提交的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司于2024年5月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已通过上交所审核，尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月17日