证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-046债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会现场会议于2024年5月17日下午14:30在上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份121,688,302股，占公司有表决权股份总数的53.0923％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份84,430,225股，占公司有表决权股份总数的36.8367％。通过网络投票的股东12人，代表股份37,258,077股，占公司有表决权股份总数的16.2556％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份933,721股，占公司有表决权股份总数的0.4074％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份932,921股，占公司有表决权股份总数的0.4070％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意121,635,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对52,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意880,992股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3528％；反对52,729股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意121,635,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对52,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意880,992股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3528％；反对52,729股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意121,635,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对52,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意880,992股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3528％；反对52,729股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意121,635,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对52,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意880,992股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3528％；反对52,729股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意121,635,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对52,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意880,992股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3528％；反对52,729股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意87,305,479股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396％；反对52,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.0604％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意880,992股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3528％；反对52,729
股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东持股共计34,330,094股回避表决。
7、审议通过《关于公司注册资本变更及修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意121,635,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对52,729股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意880,992股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3528％；反对52,729股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所陈泽宇律师、姚应晨律师进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2024年5月17日