浙江天成自控股份有限公司关于调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）经2022年年度股东大会授权，并于2024年1月8日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了2024年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，于2024年5月16日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，原发行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额具体调整情况如下：
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过18,200.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 武汉乘用车座椅智能化生产基 | 23,000.00 | 18,200.00 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 地建设项目 | |||
| 合计 | 23,000.00 | 18,200.00 | |
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过17,600.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 17,600.00 |
| 合计 | 23,000.00 | 17,600.00 | |
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
本次发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定，公司编制了《浙江天成自控股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《浙江天成自控股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《浙江天成自控股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》《浙江天成自控股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》等文件，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2024年5月18日