证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-022
广州思林杰科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 普通股股东人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,469,245 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,469,245 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8244 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8244 |
注:公司有表决权股份总数为65,071,237股，即总股本66,670,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数1,598,763股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,468,745 | 99.9983 | 500 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 32,795 | 98.4982 | 500 | 1.5018 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》 | 32,795 | 98.4982 | 500 | 1.5018 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | 32,795 | 98.4982 | 500 | 1.5018 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
本次审议的议案5、议案6和议案8，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：邹思思律师、吴里新律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2024年5月18日