珠海高凌信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，于2024年5月17日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
附件：
第三届董事会职工代表董事简历
王忠玉先生：出生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南交通大学控制科学与工程专业。2017年6月至2020年3月，任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程师；2020年3月至2020年9月，任北京世冠金洋科技发展有限公司解决方案工程师；2020年9月加入珠海高凌信息科技股份有限公司任产品市场一部副经理；2022年3月至今任子公司河南信大网御科技有限公司业务管理部经理。
王忠玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。