证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-015
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路51号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 219,656,561 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 219,656,561 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.1320 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.1320 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2023年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《2024年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 219,646,661 | 99.9954 | 9,900 | 0.0046 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于董事、监事2023年薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 218,540,811 | 99.9936 | 13,900 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023年利润分配预案的议案 | 1,453,100 | 99.3233 | 9,900 | 0.6767 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于董事、监事2023年薪酬的议案 | 1,449,100 | 99.0498 | 13,900 | 0.9502 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案6、7已对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案7涉及关联股东回避表决，出席本次股东大会的股东丁柏已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
2024年5月18日