证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-034
中百控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间现场会议召开时间为: 2024年5月17日（星期五）14：30网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。4．召集人：公司董事会。5．现场会议主持人：汪梅方董事长。6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份302,384,162股，占上市公司总股份的44.4277％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份231,537,285股，占上市公司总股份的34.0185％。通过网络投票的股东19人，代表股份70,846,877股，占上市公司总股份的10.4091％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份3,745,590股，占上市公司总股份的0.5503％。其中：通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小股东18人，代表股份3,745,590股，占上市公司总股份的0.5503％。公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、陈文柱律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
提案2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
提案3.00 关于2023年年度报告正文及摘要的议案
总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。提案4.00 关于2023年度财务决算报告的议案总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。提案5.00 2023年度利润分配预案总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。提案6.00 关于办理银行授信和保函的议案总表决情况：
同意298,778,172股，占出席会议所有股东所持股份的98.8075％；反对3,605,990股，占出席会议所有股东所持股份的1.1925％；弃权0股。中小股东总表决情况：
同意139,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7270％；反对3,605,990股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2730％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。提案7.00 关于为子公司提供担保的议案总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对
2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
提案9.00 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
总表决情况：
同意299,572,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.0702％；反对2,811,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.9298％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意934,089股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9384％；反对2,811,501股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0616％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
提案10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意299,772,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.1362％；反对2,612,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.8638％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,133,489股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2620％；反对2,612,101股，占出席会议的中小股东所持股份的69.7380％；弃权0股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案11.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意299,760,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.1323％；反对
2,623,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.8677％；弃权0股。中小股东总表决情况：
同意1,121,789股，占出席会议的中小股东所持股份的29.9496％；反对2,623,801股，占出席会议的中小股东所持股份的70.0504％；弃权0股。议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、报告事项
本次股东大会上，独立董事孙晋先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《2023年度独立董事述职报告》，对2023年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、陈文柱
（三）结论性意见：
1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
中百控股集团股份有限公司董 事 会
2024年5月18日