上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2024年5月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年5月14日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会审议，同意提名郑凯先生（简历后附）为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体的表决结果如下：
1.01 《关于提名郑凯为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年5月18日
独立董事候选人简历：
郑凯先生：1979 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017年9月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；2023年11月至今，任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，郑凯先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。