证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037
万兴科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的更正公告
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。经事后复核，上述公告中部分信息有误，现予以更正。更正前：
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于补选非职工代表监事的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | |||||
| 非累积投票提案 | |||||||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||||
| 2.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||||
| 3.00 | 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||||
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||||
| 6.00 | 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 | √ | |||||
| 7.00 | 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||||
| 8.00 | 《关于补选非职工代表监事的议案》 | √ | |||||
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | |||||
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037更正后：
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于补选非职工代表监事的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ |
万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会授权委托书兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | |||||
| 非累积投票提案 | |||||||
| 1.00 | 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||||
| 2.00 | 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||||
| 3.00 | 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||||
| 4.00 | 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||||
| 5.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||||
| 6.00 | 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 | √ | |||||
| 7.00 | 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||||
| 8.00 | 《关于补选非职工代表监事的议案》 | √ | |||||
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | |||||
除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》。特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会2024年5月17日