证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2024-040债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司2023年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午13点30分开始，会期半天；网络投票时间：2024年5月17日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份178,996,800股，占上市公司总股份的39.0578％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份178,995,600股，占上市公司总股份的39.0575％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份20,767,300股，占上市公司总股份的4.5315％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,766,100股，占上市公司总股份的4.5312％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的
0.0003％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
3、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
4、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
6、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
7、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意178,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
8、审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
董事、实际控制人张强先生控制的通光集团有限公司对本议案回避表决，其持有表决权股份数量157,830,000股。公司董事长张忠先生对本议案回避表决，其持有表决权股份数量393,500股。
总表决情况：
同意20,772,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
9、审议通过了《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
监事会主席徐雪平先生对本议案回避表决，其持有表决权股份数量6,000股。
总表决情况：
同意178,989,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,766,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9947％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨圣凤律师和翟美蓉律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会会议决议；
2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2024年5月17日