证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-020
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,717,045 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 31,717,045 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2154 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2154 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕及公司聘请的律
师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、 议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、 议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、 议案名称：关于<未来三年分红回报规划（2024-2026）>的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 31,717,045 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 31,120,422 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 526,789 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 69,834 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 69,834 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案 | 69,834 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 69,834 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 69,834 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于<未来三年 | 69,834 | 100. | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 分红回报规划（2024-2026）>的议案 | 00 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所律师：曹阳、宋丽均
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2024年5月18日