证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-052
成都西菱动力科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表合计5人，合计代表公司股份106,337,297股，占公司有表决权股份总数35.0848%。通过现场方式出席会议股东及股东代表4人，代表公司股份106,332,197股，占公司有表决权股份总数的35.0831%；通过网络投票的股东及股东代表1人，代表公司股份5,100股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
本次出席会议中小股东及股东代表2人，代表公司股份26,100股，占公司有表决权股份总数的0.0086%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。股东高蓉宁负责计票，股东王先锋负责监票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》表决结果：同意106,337,297股，占出席会议股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%。
此议案中小股东表决情况为：同意26,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意106,337,297股，占出席会议股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%。
此议案中小股东表决情况为：同意26,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。
3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。表决结果：同意106,337,297股，占出席会议股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%。
此议案中小股东表决情况为：同意26,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》。
表决结果：同意106,337,297股，占出席会议股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%。
此议案中小股东表决情况为：同意26,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》
股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》。
表决结果：同意106,337,297股，占出席会议股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%。此议案中小股东表决情况为：同意26,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
6、审议通过了《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
股东大会经审议同意《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意106,337,297股，占出席会议股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数0.00%。
此议案中小股东表决情况为：同意26,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2024年5月17日