西陇科学股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。
2、本次会议于2024年5月17日召开，会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛佳先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《西陇科学：关于聘任高级管理人员的公告》详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会2024年5月17日