证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040
西陇科学股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月17日上午9:15至15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份184,878,522股，占上市公司总股份的31.5915％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份184,844,722股，占上市公司总股份的31.5857％。
通过网络投票的股东7人，代表股份33,800股，占上市公司总股份的
0.0058％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份33,800股，占上市公司总股份的0.0058％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份33,800股，占上市公司总股份的
0.0058％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
提案1.00 《2023年度董事会工作报告》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。提案2.00 《2023年度监事会工作报告》总表决情况：
同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。表决结果：本议案获得通过。提案3.00 《2023年年度报告及摘要》总表决情况：
同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。表决结果：本议案获得通过。提案4.00 《2023年度财务决算报告》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。表决结果：本议案获得通过。提案5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。提案6.00 《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。提案7.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。提案8.00 《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。提案9.00 《关于非独立董事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。提案10.00 《关于监事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。
表决结果：本议案获得通过。提案11.00《关于2024年开展套期保值业务的议案》
提案11.01 《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。表决结果：本议案获得通过。提案11.02 《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。表决结果：本议案获得通过。提案12.00 《补选非职工代表监事的议案》总表决情况：
同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。中小股东总表决情况：
同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的31.9527％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会二〇二四年五月十七日