证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-049
四川汇宇制药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 普通股股东人数 | 29 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 512,278,197 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 111,973,447 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 400,304,750 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.0674 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 15.0967 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9707 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股 | 80,060,950 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 59,463,962 | 99.8223 | 105,804 | 0.1777 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 111,867,643 | 99.9055 | 105,804 | 0.0945 | 0 | 0 |
| 特别表决权股份 | 400,304,750 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司 | 50,64 | 99.7915 | 105,8 | 0.2085 | 0 | 0 |
| <2023年度利润分配方案>的议案》 | 2,388 | 04 | |||||
| 6 | 《关于续聘2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 | 50,642,388 | 99.7915 | 105,804 | 0.2085 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》 | 32,244,523 | 99.6729 | 105,804 | 0.3271 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | 50,642,388 | 99.7915 | 105,804 | 0.2085 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》 | 50,642,388 | 99.7915 | 105,804 | 0.2085 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案6不适用特别表决权。
2、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、何心琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024年5月18日