北京利尔：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。经事后核查，发现通知附件二《授权委托书》议案7.00名称中年份有误，现更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司2023年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	授权意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2023年度董事会报告的议案	√
2.00	关于公司2023年度监事会报告的议案	√
3.00	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√

4.00

4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2023年度日常经营关联交易预计的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√

更正后：

附件二：

授权委托书致：北京利尔高温材料股份有限公司

兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司2023年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	授权意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2023年度董事会报告的议案	√
2.00	关于公司2023年度监事会报告的议案	√
3.00	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2024年度日常经营关联交易预计的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√

除上述更正外，原会议通知中的其他内容不变。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会2024年5月18日