湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年5月17日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月11日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-036）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：
2024-037）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
3、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年5月18日