证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-026
广东久量股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00
2、会议地点：广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层广东久
量股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计2名，持有
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股份数共计73,067,416股，占公司有表决权股份总数的45.6671%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份73,067,416股，占公司有表决权股份总数的45.6671%。
（2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
3、公司董事会秘书，董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2.审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告> 的议案》
4.审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：本次股东大会未有中小股东及股东授权委托代表参与投票表决。
6.审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意73,067,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：本次股东大会未有中小股东及股东授权委托代表参与投票表决。
8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
其中，中小股东表决结果：本次股东大会未有中小股东及股东授权委托代表参与投票表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2、见证律师：周昊臻、叶可安
3、结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东久量股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2024年5月16日