| 证券代码：002141 | 证券简称：*ST贤丰 | 公告编号：2024-048 |
贤丰控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城区东莞大道428号凯旋大厦(9号商业办公楼)1单元办公5002。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份455,691,281股，占上市公司总股份的40.1612%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份454,510,647股，占上市公司总股份的40.0571%；通过网络投票的股东6人，代表股份1,180,634股，占上市公司总股份的0.1041%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,180,634股，占上市公司总股份的0.1041%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,180,634股，占上市公司总股份的0.1041%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。独立董事在本次会议上进行了年度述职。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意455,561,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714%；反对130,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,050,434股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.9720%；反对130,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
2.审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意455,561,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714%；反对130,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,050,434股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.9720%；反对130,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
3.审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意455,561,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714%；反对130,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,050,434股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.9720%；反对130,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
4.审议通过《2023年年度报告》及其摘要
表决结果：同意455,561,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714%；反对130,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,050,434股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.9720%；反对130,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
5.审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意455,561,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714%；反对130,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,050,434股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.9720%；反对130,200股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
6.审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
根据表决结果，万荣杰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。表决结果：同意455,689,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,178,634股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8306%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、和园律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
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