证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-027
北京华如科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月16日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座公司大会议室。
5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长韩超。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人12人，代表股份54,126,250股，占公司有表决权股份总数的34.2127％。其中：现场出席本次股东大会的股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及股东代理人6人，代表股份52,060,250股，占公司有表决权股份总数的32.9068％。通过网络投票的股东6人，代表股份2,066,000股，占公司有表决权股份总数的
1.3059％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人10人，代表股份11,466,250股，占公司有表决权股份总数的7.2477％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表股份9,400,250股，占公司有表决权股份总数的5.9418％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份2,066,000股，占公司有表决权股份总数的1.3059％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议通过了《<2023年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意54,086,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对39,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,426,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6555％；反对39,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。10、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：
10.01、审议通过了《北京华如科技股份有限公司章程》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.02、审议通过了《董事会议事规则》
表决情况：同意54,086,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对39,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,426,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6555％；反对39,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.03、审议通过了《股东会议事规则》
表决情况：同意54,086,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对39,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,426,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6555％；反对39,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.04、审议通过了《监事会议事规则》
表决情况：同意54,086,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对39,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,426,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6555％；反对39,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.05、审议通过了《独立董事工作制度》
表决情况：同意54,086,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对39,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0730％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,426,750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.6555％；反对39,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：
11.01、审议通过了《回购股份的目的》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.02、审议通过了《回购股份符合相关条件》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.03、审议通过了《回购股份的方式、价格区间》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.04、审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.05、审议通过了《回购股份的资金来源》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.06、审议通过了《回购股份的实施期限》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.07、审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决情况：同意54,113,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对13,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。其中，中小股东的表决情况：同意11,453,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8849％；反对13,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京中银律师事务所王朦、贾宇律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件
1、北京华如科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
北京华如科技股份有限公司
董事会2024年5月16日