证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-026
浙江本立科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月16日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。
3、召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长吴政杰先生。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1、股东总体出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份48,971,400股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为106,020,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,847,362股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为103,172,638股，下同）的47.4655％。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份191,400股，占公司有表决权股份总数的0.1855%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份48,964,950股，占公司有表决权股份总数的47.4592％。
参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份184,950股，占公司有表决权股份总数的0.1793%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共2人，代表有表决权股份6,450股，占公司有表决权股份总数的0.0063％。
通过网络投票表决的中小股东共2人，代表有表决权股份6,450股，占公司有表决权股份总数的0.0063％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意185,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8652％；反对6,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1348％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意185,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8652％；反对6,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1348％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意185,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8652％；反对6,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1348％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意185,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8652％；反对6,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1348％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意185,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8652％；反对6,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1348％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意185,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8652％；反对6,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1348％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
表决情况：同意48,965,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9877％；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所李波律师、张子夜律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江本立科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
浙江本立科技股份有限公司董事会
2024年5月16日