证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-048
山东朗进科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2024年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表25人，代表有表决权股份35,706,025股，占上市公司有表决权股份总数的38.8627％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份19,534,525股，占上市公司有表决权股份总数的21.2615％。通过网络投票的股东14人，代表有表决权股份16,171,500股，占上市公司有表决权股份总数的17.6012％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表19人，代表有表决权股份4,512,625股，占上市公司有表决权股份总数的4.9116％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份341,125股，占上市公司有表决权股份总数的0.3713％。通过网络投票的中小投资者股东13人，代表有表决权股份4,171,500股，占上市公司有表决权股份总数的4.5403％。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意35,665,425股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8863％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1137％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意35,665,425股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8863％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1137％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意35,665,425股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8863％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1137％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意35,665,425股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8863％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1137％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：同意35,665,425股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8863％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1137％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意35,665,425股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8863％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1137％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意35,665,425股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8863％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1137％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意4,507,325股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.1073％；反对40,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.8927％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,472,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1003％；反对40,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8997％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、李敬茂、李敬恩回避表决，关联股东马岊、李敬函未出席本次股东大会，未对上述议案进行投票表决。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、丁楠
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会2024年5月16日