证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-030
普莱柯生物工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,236,273 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.37 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8、 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8.01议案名称：关于董事长张许科先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 22,929,805 | 99.9681 | 7,300 | 0.0319 | 0 | 0.0000 |
注：张许科先生回避表决。
8.02议案名称：关于副董事长秦德超先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,028,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
注：秦德超先生回避表决。
8.03议案名称：关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,042,253 | 99.9942 | 7,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
注：胡伟先生回避表决。
8.04议案名称：关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,228,973 | 99.9943 | 7,300 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
注：宋永军先生回避表决。
8.05议案名称：关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 130,852,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
注：裴莲凤女士回避表决。
8.06议案名称：关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,206,573 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
注：赵锐先生回避表决。
8.07议案名称：关于独立董事曹永长先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.08议案名称：关于独立董事王楚端先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.09议案名称：关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.10议案名称：关于副总经理（离任）、监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,378,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
注：周莉鹏女士回避表决。
8.11议案名称：关于副总经理田克恭先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.12议案名称：关于副总经理韩冰女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,226,873 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
注：韩冰女士回避表决。
8.13议案名称：关于董事（离任）孙长卿先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.14议案名称：关于董事（离任）、副总经理（离任）马随营先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.15议案名称：关于独立董事（离任）邹欣女士薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.16议案名称：关于独立董事（离任）魏刚先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
8.17议案名称：关于独立董事（离任）张波先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
9、 关于公司监事薪酬的议案
9.01议案名称：关于副总经理（离任）、监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,378,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
注：周莉鹏女士回避表决。
9.02议案名称：关于监事王晓丽女士薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,219,633 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
注：王晓丽女士回避表决。
9.03议案名称：关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
9.04议案名称：关于监事会主席（离任）张珍女士薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,223,973 | 99.9943 | 7,300 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
注：张珍女士、焦黎先生回避表决。
9.05议案名称：关于监事（离任）王祝义先生薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
9.06议案名称：关于职工代表监事（离任）田晓龙先生的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,228,973 | 99.9944 | 7,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,133,773 | 99.9224 | 102,500 | 0.0776 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.01 | 关于董事长张许科先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.02 | 关于副董事长秦德超先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.03 | 关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.04 | 关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.05 | 关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.06 | 关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.07 | 关于独立董事曹永长先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.08 | 关于独立董事王楚端先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.09 | 关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.10 | 关于副总经理（离任）、监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.11 | 关于副总经理田克恭先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.12 | 关于副总经理韩冰女士薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.13 | 关于董事（离任）孙长卿先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.14 | 关于董事（离任）、副总经理（离任）马随营先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.15 | 关于独立董事（离任）邹欣女士薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.16 | 关于独立董事（离任）魏刚先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 8.17 | 关于独立董事（离任）张波先生薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 关于副总经理（离任）、监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 关于监事王晓丽女士薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 关于监事会主席（离任）张珍女士薪酬的议案 | 10,278,245 | 99.9290 | 7,300 | 0.0710 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 关于监事（离 | 13,283,24 | 99.94 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 任）王祝义先生薪酬的议案 | 5 | 50 | |||||
| 9.06 | 关于职工代表监事（离任）田晓龙先生的议案 | 13,283,245 | 99.9450 | 7,300 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 13,188,045 | 99.2287 | 102,500 | 0.7713 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄丰、赖元超
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2024年5月17日