杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年年度股东大会证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-026
杭州华星创业通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月16日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2024年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2023年年度股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出席）14人，代表股份138,751,400股，占上市公司总股份的27.2707％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）8人，代表股份85,806,370股，占上市公司总股份的16.8647％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份52,945,030股，占上市公司总股份的
10.4060％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对810,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5841％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6794％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对810,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7727％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.8509％。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对810,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5841％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6794％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对810,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7727％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.8509％。
3、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对810,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5841％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6794％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对810,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7727％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.8509％。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对3,140,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.2635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对3,140,600股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对810,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5841％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6794％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对810,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7727％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.8509％。
6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对810,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5841％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6794％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对810,400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.7727％；弃权2,330,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的33.8509％。
7、审议通过《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对3,140,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.2635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对3,140,600股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于担保的议案》
总表决情况：
同意135,610,800股，占出席会议所有股东所持股份的97.7365％；反对3,140,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.2635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对
3,140,600股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于2023年度董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案的议案》
总表决情况：
同意133,251,810股，占出席会议所有股东所持股份的97.6974％；反对3,140,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.3026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,743,120股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3764％；反对3,140,600股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东朱东成、沈力、王志刚合计持股2,358,990股，对本议案回避表决。
上述议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所程祺、陈根雄律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日