证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2024-021
北京晓程科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月16日（星期四）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
出席会议的股东、股东代表共13名，代表公司有表决权的股份54,548,000股，占公司股份总数的19.9080％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共5名，代表公司有表决权的股份53,616,500股，占公司股份总数的19.5681%；参加网络投票的股东8人，代表公司有表决权的股份931,500股，占公司股份总数的0.3400％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了会议，并听取了独立董事述职报告，北京市康达律师事务所律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意54,521,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》表决结果：同意54,518,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9465％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意908,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.8863％；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
7. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案属于特别议案，已获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
8. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该项议案属于特别议案，已获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该项议案属于特别议案，已获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
11. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意54,521,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
12. 审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意54,521,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
13. 审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意54,521,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；
反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.《北京晓程科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
董事会2024年5月16日