证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-016
北京华峰测控技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年05月16日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,790,290 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 82,790,290 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2394 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.2394 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议，其他高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,790,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,790,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,790,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,790,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,790,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2024年度财务预算的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,963,838 | 96.5860 | 2,826,452 | 3.4140 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 79,053,240 | 95.4861 | 3,737,050 | 4.5139 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,744,812 | 99.9450 | 45,478 | 0.0550 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,148,342 | 94.3931 | 4,641,948 | 5.6069 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,148,342 | 94.3931 | 4,641,948 | 5.6069 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,252,851 | 96.9351 | 2,537,439 | 3.0649 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
| （%） | （%） | 数 | （%） | |||
| 普通股 | 80,252,851 | 96.9351 | 2,537,439 | 3.0649 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,291,103 | 96.9813 | 2,499,187 | 3.0187 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 82,790,290 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于修订公司<内部控制总体规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,252,851 | 96.9351 | 2,537,439 | 3.0649 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 80,252,851 | 96.9351 | 2,537,439 | 3.0649 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 | 21,731,595 | 85.3268 | 3,737,050 | 14.6732 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 | 25,423,167 | 99.8214 | 45,478 | 0.1786 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2024年5月17日