证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-016
中钢洛耐科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 604,047,555 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 604,047,555 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6931 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6931 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司董事2023年度报酬情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司监事2023年度报酬情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 603,833,312 | 99.9645 | 214,243 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 604,013,055 | 99.9942 | 34,500 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》等制度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 603,833,312 | 99.9645 | 214,243 | 0.0355 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司董事2023年度报酬情况的议案 | 28,912,471 | 99.8808 | 34,500 | 0.1192 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 28,912,471 | 99.8808 | 34,500 | 0.1192 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的10项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案4和议案8进行了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024年5月17日