证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-024
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:45。
(2)网络投票时间为：2024年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议地址：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦公司会议室。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份123,084,990股，占公司有表决权股份总数的60.1968％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议共3人，代表有表决权股份123,066,290股，占公司有表决权股份总数的60.1877％。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份18,700股，占公司有表决权股份总数的0.0091％。
(4)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计2人(其中参加现场投票的0人，参加网络投票的2人)，代表有表决权股份18,700股，占公司有表决权股份总数的0.0091％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
9、审议通过《关于公司2024年度向银行及非银行金融机构申请贷款授信
额度的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
10、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案已经出席本次会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订<深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案的表决结果为通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意123,084,990股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该议案已经出席本次会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师：袁月云、綦敏
3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2024年5月16日