绿康生化：关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-050

绿康生化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2024年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日15:00召开公司2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。现将具体事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00开始。

5、网络投票时间：2024年5月20日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）。

8、会议出席对象：

（1）“于2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

表1：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司2024年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

7.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人
10.01	选举赖潭平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举杨静女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举赖久珉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举黄楷先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举狄旸女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举赵克辉先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举吕虹女士为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
12.01	选举冯真武先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举楼丽君女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、议案6、议案9均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

2、披露情况：上述相关议案已经公司2024年4月28日召开的第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

4、审议议案10、议案11、议案12事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在《关于董事会换届选举的公告》和《关于监事会换届选举的公告》中。应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第五届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

4、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

2、登记时间：2024年5月17日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

4、于2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2024年5月17日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人：黄楷、杨斌

电话：[phone]

传真：[phone]

E-mail：[e-mail]

2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；

2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2023年度股东大会授权委托书。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会 2024 年 5 月 17 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362868

2、投票简称：“绿康投票”。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司2024年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举）		填报投给候选人的选举票数
10.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人

10.01	选举赖潭平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举杨静女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举赖久珉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举黄楷先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举狄旸女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举赵克辉先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举吕虹女士为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
12.01	选举冯真武先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举楼丽君女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

特别说明事项：

1、在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：