公告编号：2024-026证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月16日
2.会议召开地点：北京市朝阳区达美中心T4座27层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘延峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数576,974,243股，占公司有表决权股份总数的14.46%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数21,313,213股，占公司有表决权股份总数的0.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席1人；
2.公司在任监事3人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员1人，列席1人
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定及2023年度工作开展情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定及2023年度工作开展情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据2023年实际经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据2023年实际经营情况及2024年经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-026普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司2023年经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《董事会关于2023年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及
事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《董事会关于2023年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《监事会对<董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见所涉
及事项的专项说明>的意见的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事会对董事会关于2023年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的意见》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数576,959,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃
公告编号：2024-026权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,504,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为致新云网企业管理（天津）有限公司持有的贾跃亭先生股份的表决权、天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。
（十三）审议通过《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易
的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数6,504,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.78%；反对股数14,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所
（二）律师姓名：远肖律师、马孟姣律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2023年年度股东大会决议》
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会2024年5月16日