厦门国贸集团股份有限公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月7日，厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）召开第八届第五次职工代表大会，选举曾健先生为公司第十一届监事会职工代表监事。2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事；召开第十一届董事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；召开第十一届监事会2024年度第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。具体内容详见公司分别于2024年5月9日、2024年5月16日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会成员
董事长：高少镛
副董事长：蔡莹彬
董事：许晓曦、肖伟、曾源、张文娜
独立董事：刘峰、戴亦一、彭水军
二、公司第十一届董事会专门委员会成员
| 委员会 | 召集人 | 委员 |
| 审计委员会 | 刘峰 | 刘峰、戴亦一、张文娜 |
| 预算委员会 | 刘峰 | 刘峰、许晓曦、张文娜 |
| 战略与可持续发展委员会 | 许晓曦 | 许晓曦、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、彭水军 |
| 风险控制委员会 | 高少镛 | 高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、张文娜 |
薪酬与考核委员会
| 薪酬与考核委员会 | 戴亦一 | 戴亦一、刘峰、曾源 |
| 提名委员会 | 彭水军 | 彭水军、刘峰、许晓曦 |
三、公司第十一届监事会成员
监事会主席：马陈华监事：苏毅职工代表监事：曾健
四、高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：蔡莹彬副总裁兼董事会秘书：范丹副总裁兼财务总监：余励洁副总裁：王晓峰、王永清证券事务代表：徐燕来、高杰伟
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年5月16日