证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-039
浙江丰茂科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
? 本次新增日常关联交易范围和额度事项无需提交公司股东大会审议。
? 本次审议的日常关联交易均为本公司维持日常生产经营持续稳定发展所必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交易条件及定价公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况简介
公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中对公司本年度拟与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称“舜江实业”）发生的关联交易事项进行了预计。具体内容详见公司2024年2月5日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。根据公司经营发展的需要，拟新增与关联方舜江实业2024年度日常关联交易额度预计金额300.00万元。增加后，预计2024年度与舜江实业发生的日常关联交易金额为900.00万元。
（二）关联交易履行的审议程序
全体独立董事于2024年5月9日召开第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2024年5月14日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事王静女士、蒋春雷先生已回避对本议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。保荐机构对本次增加2024年度日常关联交易预计事项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度预计金额（不含税） | 截至披露日2024年度已发生金额（不含税） | 上年发生金额（不含税） |
| 向关联方采购商品 | 余姚市舜江机械实业有限公司 | 采购设备、配件及维修服务 | 市场价 | 900 | 340.88 | 238.94 |
上述交易预计期间自2024年1月1日起至2024年12月31日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
（四）上年度日常关联交易实际发生情况
2023年，公司与关联方实际发生的日常关联交易具体明细如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2023年度实际发生金额（不含税） | 2023年度 预计金额（不含税） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 关联采购 | 余姚市舜江机械实业有限公司 | 采购设备、配件及维修服务 | 市场价 | 238.94 | 500.00 | -52.21 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。 | |||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系公司根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。 | |||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：余姚市舜江机械实业有限公司
2、统一社会信用代码：91330281144605148B
3、法定代表人：王仁法
4、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
5、注册资本：349.6万元人民币
6、成立日期：1971年9月1日
7、住所：余姚市舜水北路92号
8、营业范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；特种设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9、最近一年主要财务数据（未经审计）
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 1,758.65 |
| 净资产 | 1,592.37 |
| 项目 | 2023年度 |
| 主营业务收入 | 3,400.82 |
| 净利润 | 362.82 |
（二）关联关系
公司实际控制人之一、董事王静女士持有舜江实业100.00%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，舜江实业为公司关联法人。
（三）履约能力分析
舜江实业经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
（二）关联交易协议
公司2024年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形；上述日常关联交易在同类业务中的占比较小，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，亦不会导致本公司与关联方产生同业竞争。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于2024年5月9日召开的第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：本次新增关联交易额度符合公司发展战略要求，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。关联交易按市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况，经营成果无不利影响。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事王静女士、蒋春雷先生需要回避表决。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司关于增加2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事进行了回避表决，且公司全体独立董事均同意该事项，履行了必要的审批程序；公司关于增加2024年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司增加2024年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会2024年5月15日