证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-032
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共136名，代表股份共计378,384,397股，占公司有表决权股份总数的49.9680%。其中，中小投资者共131名，代表股份共计147,703,241股，占公司有表决权股份总数的19.5051%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份共计130,631,728股，占公司有表决权股份总数的17.2507%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共131名，代表股份共计247,752,669股，占公司有表决权股份总数的32.7173%。
4、独立董事公开征集表决权情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集表决权的公告》，受其他独立董事委托，独立董事钟超凡先生作为征集人就公司2023年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权，征集时间为2024年5月10日至2024年5月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）。在上述征集时间内，无股东向征集人委托投票。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）通过《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：同意378,318,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权41,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。
（二）通过《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意378,318,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权41,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。
（三）通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意378,318,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9826%；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0064%；弃权41,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。
（四）通过《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意378,338,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对45,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0120%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,657,641股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9691%；反对45,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0308%；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0001%。
（五）通过《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意378,315,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817%；反对28,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0074%；弃权41,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。
（六）通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意378,332,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9863%；反对31,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,651,241股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的99.9648%；反对31,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0213%；弃权20,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0139%。
（七）通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意378,302,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9785%；反对77,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0204%；弃权4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,621,741股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数99.9448%；反对77,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0523%；弃权4,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%。
（八）通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意378,306,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%；反对73,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0195%；弃权4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,625,241股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9472%；反对73,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0499%；弃权4,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0029%。
（九）通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意217,784,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%；反对25,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0115%；弃权20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%。
其中，中小投资者表决情况：同意117,734,571股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9613%；反对25,100股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的0.0213%；弃权20,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0174%。
其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司、比亚迪股份有限公司已对该议案回避表决。
（十）通过《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意377,235,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6963%；反对1,128,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2983%；弃权20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。
（十一）通过《关于2024年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意378,259,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对84,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0222%；弃权41,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,577,888股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9151%；反对84,053股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0569%；弃权41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0280%。
（十二）通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意378,335,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9871%；反对28,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,654,341股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9669%；反对28,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0192%；弃权20,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0139%。
（十三）通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》表决情况：同意378,130,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329%；反对232,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0616%；弃权20,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,449,388股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8281%；反对232,953股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1577%；弃权20,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0141%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十四）通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决情况：同意378,128,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9323%；反对235,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0621%；弃权20,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,447,188股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8266%；反对235,153股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1592%；弃权20,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0141%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十五）通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意378,134,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9340%；反对228,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0605%；弃权20,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小投资者表决情况：同意147,453,388股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8308%；反对228,953股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1550%；弃权20,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0141%。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十六）通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意226,999,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9677%；反对32,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0141%；弃权41,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者表决情况：同意126,949,756股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9422%；反对32,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0253%；弃权41,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0325%。
其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司、农银（湖南）壹号股权投资企业（有限合伙）、海南两型弘申二号基金合伙企业（有限合伙）、安义两型弘申一号创业投资合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕
能新能源电池材料股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会二〇二四年五月十五日