证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-051
伊戈尔电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、会议召开时间：2024年05月15日（星期三）15:00。
2、网络投票时间：2024年05月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月15日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长肖俊承先生
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份105,485,364股，占公司有表决权股份总数的27.3519%。（截至股权登记日公司总股本为39,1781,691股，其中
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司回购专户中的股份数量为6,121,100股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为385,660,591股）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份104,928,494股，占公司有表决权股份总数的27.2075%。通过网络投票的股东5人，代表股份556,870股， 占公司有表决权股份总数的0.1444%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份556,870股，占公司有表决权股份总数的0.1444%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份556,870股，占公司有表决权股份总数的0.1444%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意105,485,364股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意556,870股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意105,485,364股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意556,870股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意105,485,364股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意556,870股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见书
北京市环球（深圳）律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议之法律意见书》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会二〇二四年五月十五日