本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
锦州石化股份有限公司董事会决定于2005年9月2日在锦州石油宾馆召开2005年第一次临时股东大会。
会议时间：2005年9月2日（星期五）上午9：00
会议地点：锦州石油宾馆南一楼会议厅
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
召集人：锦州石化股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1、关于调整部分董事会成员的议案；
2、关于调整部分监事会成员的议案；
3、关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目及工程内容变更的议案。
以上内容详见2005年8月2日《中国证券报》和《证券时报》，以及中国证监会指定的互联网网站。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年8月24日（星期三）下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
四、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）到公司证券部办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。登记日期：2005年8月25日-8月26日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
五、其它
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系人及地址：
联系人：张锦玲
电话：（0416）4159024
地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2号
锦州石化股份有限公司董事会
2005年7月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席锦州石化股份有限公司2005年股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投赞成票
2、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投反对票
3、对召开临时股东会的公告所列第 项审议事项投弃权票
4、对可能纳入的临时提案（有/无）表决权
5、对1-3项不做具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意见表决
委托人：（签字或盖章） 委托人持有股份数：
代理人身份证号码 委托人证券帐号：
委托日期：
