证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2024年5月15日13:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份67,083,983股，占公司有表决权股份总数的66.3554%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份60,910,668股，占公司有表决权股份总数的60.2491%。通过网络投票的股东5人，代表股份6,173,315股，占公司有表决权股份总数的6.1063%。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为902,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为101,098,000股。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份1,070,421股，占公司有表决权股份总数的1.0588%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份1,049,921股，占公司有表决权股份总数的1.0385%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份20,500股，占公司有表决权股份总数的0.0203%。
公司董事（董事芮鹏、郭忠勇以通讯方式参会）、监事（监事高冬以通讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：
表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。表决情况：同意67,064,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
本议案获得通过。
表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决情况：同意67,064,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决情况：同意67,064,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决情况：同意67,064,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
表决情况：同意67,064,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,064,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,064,233股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
99.9706%；反对19,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0294%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,050,671股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1549%；反对19,750股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8451%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。表决情况：同意67,082,483股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。
99.9978%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的中小投资者表决情况为，同意1,068,921股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对1,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。本议案获得通过。本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的李冰、陈文律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2024年5月15日