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朗姿股份:2023年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-16

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2024-038

朗姿股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

(1)召开时间:

现场会议时间:2024年5月15日下午14:00时网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2024年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年5月15日9:15至15:00。

(2)召开地点:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长申东日先生

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份244,137,375股,占上市公司总

股份的55.1791%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份241,448,298股,占上市公司总股份的54.5713%。通过网络投票的股东9人,代表股份2,689,077股,占上市公司总股份的0.6078%。中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份2,689,177股,占上市公司总股份的0.6078%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东9人,代表股份2,689,077股,占上市公司总股份的0.6078%。

3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议,出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议并通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

2、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

3、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

4、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

5、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意244,118,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.9924%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意2,670,577股,占出席会议的中小股东所持股份的99.3083%;反对18,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6917%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

6、审议并通过了《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)情况及2024年度薪酬(津贴)方案的议案》

总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

7、审议并通过了《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)情况及2024年度薪酬(津贴)方案的议案》

总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

8、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意243,610,943股,占出席会议所有股东所持股份的99.7844%;反对526,432股,占出席会议所有股东所持股份的0.2156%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,162,745股,占出席会议的中小股东所持股份的80.4240%;反对526,432股,占出席会议的中小股东所持股份的19.5760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

9、审议并通过了《关于2024年度对外担保额度的议案》

总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。10、审议并通过了《关于2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》总表决情况:

同意242,632,698股,占出席会议所有股东所持股份的99.3837%;反对1,504,677股,占出席会议所有股东所持股份的0.6163%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,184,500股,占出席会议的中小股东所持股份的44.0469%;反对1,504,677股,占出席会议的中小股东所持股份的55.9531%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

11、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意244,097,875股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对39,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,649,677股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5311%;反对39,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4689%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意241,489,398股,占出席会议所有股东所持股份的98.9154%;反对2,647,977股,占出席会议所有股东所持股份的1.0846%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意41,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5321%;反对2,647,977股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意241,489,398股,占出席会议所有股东所持股份的98.9154%;反对2,647,977股,占出席会议所有股东所持股份的1.0846%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意41,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5321%;反对2,647,977股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议并通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况:

同意241,488,398股,占出席会议所有股东所持股份的98.9150%;反对2,648,977股,占出席会议所有股东所持股份的1.0850%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意40,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4949%;反对2,648,977股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

15、审议并通过了《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》

总表决情况:

同意241,489,398股,占出席会议所有股东所持股份的98.9154%;反对2,647,977股,占出席会议所有股东所持股份的1.0846%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意41,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5321%;反对2,647,977股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4679%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:董阳光、李思宇

3、结论性意见:北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、朗姿股份有限公司2023年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年5月16日


  附件:公告原文
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