证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-024
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00
2.网络投票时间：2024年5月15日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长汪坤先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表的股份总数为43,126,404股，
占公司有表决权总股份的53.1239%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份43,106,904股，占公司有表决权总股份的53.0999%；通过网络投票的股东2人，所持股份19,500股，占公司有表决权总股份的
0.0240%。
2.中小股东的出席情况
出席本次会议中小股东及中小股东代表共3人，代表的股份总数为19,600股，占公司有表决权总股份的比例为0.0241%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席或列席了本次会议。
4.北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意43,124,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意18,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3469%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.6531%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意43,124,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意18,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3469%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权
3.审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意43,126,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意19,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意43,124,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意18,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3469%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.6531%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5.审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意43,126,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意19,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6.审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意43,124,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意18,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3469%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师李大鹏、何敏出席并见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.2023年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2024年5月15日