金雷科技股份公司第六届监事会第一次会议决议公告
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024年5月15日在公司以现场方式召开。会议通知于2024年5月12日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
审议通过了《关于选举刘明为公司第六届监事会主席的议案》第六届监事会成员一致同意选举刘明为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。刘明女士简历详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。特此公告。
金雷科技股份公司监事会2024年5月15日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。