本公司全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦州石化股份有限公司三届监事会八次会议通知于2005年7月19日以书面形式发出，于2005年7月29日在公司办公楼三楼会议厅召开。公司三届监事会现有监事5名，实到5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席俞文豹先生主持，全体与会监事以5票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过以下议案：
(1)2005年半年度报告及其摘要；
(2)关于调整部分监事会成员的议案；
公司监事会同意刘重野先生、王志华先生由于工作变动辞去本公司监事职务。推选王建荣先生、郭国庆先生为公司三届监事会监事。（简历见附件）
(3)关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造工程内容变更的议案。
公司于2005年4月14日在三届监事会七次会议上审议通过了关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目，该监事会决议公告刊登在2005年4月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。面临多变的原油市场，为最大可能地利旧原有设备以节约投资，公司对装置技术改造方案多次论证、多次优化，现有所变更，最终确定的改造内容与原方案比较主要有以下变化：
1.核减常压塔、减压塔内件改造的内容；
2.将原油电脱盐系统改造方案中的更换2台电脱盐罐的内容取消，而改为仅对原电脱罐内件进行改造，大幅度降低设备、电气费用；
3.取消常压炉改造内容，而仅对减压炉进行改造以提高减压拔出率：更换辐射室炉管、炉管采取逐级扩径、逐渐汽化方案；
4.对改造前装置的耐腐蚀管材进行逐一检测，最大可能提高高等级管材的利旧率；
5.原改造方案中冷换设备更换较多，通过进一步优化换热流程，尽可能利旧现有设备，减少设备更换量。
通过技术方案的优化，将装置改造投资降低到5716万元，资金仍由锦州石化股份有限公司自有资金解决。预计投资回收期变更为7.6年。
锦州石化股份有限公司监事会
2005年7月29日
附件：
王建荣，男，41岁，西安石油学院财会专业大学毕业，2000年新疆财经学院财会专业研究生毕业，高级会计师。曾任新疆石油管理局财务处副科长、科长、计划核算部副主任，新疆油田分公司计财处副处长，勘探与生产分公司财务处副处长等职。现任中国石油天然气股份公司资本运营部副处级干部。
郭国庆，男，55岁，辽宁大学政治经济学专业大专毕业，政工师。曾任锦州炼油厂党委办公室副主任，锦州石化分公司工会副主席、经理办公室副主任、机关党委书记，锦州石化股份有限公司董事等职。现任锦州石化分公司纪委监察处处长。
