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锦州石化股份有限公司三届董事会十次会议通知于2005年7月19日以书面通知形式发出，于2005年7月29日在公司办公楼三楼会议厅召开。公司三届董事会现有董事9名，实到8名，独立董事石英女士因工作原因未能参加本次会议，未委托；5名监事列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由公司董事长吕文君先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了下列议案：
(1)2005年半年度报告及其摘要；
(2)关于调整部分董事会成员的议案；
公司董事会同意白玉光先生、郭国庆先生由于工作变动辞去公司董事职务。推选向泽先生、王怀江先生为公司三届董事会董事（简历见附件1）。
(3)关于调整部分高级管理人员的议案；
公司董事会同意裴宏斌先生由于工作变动辞去公司总经理职务，聘任李波先生为公司总经理（简历见附件2）。
1．被提名人未有《公司法》第57、58条所规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员；
2．董事提名程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
独立董事成慕杰女士、赫冀成先生同意提名向泽先生、王怀江先生为公司三届董事会候选人，同意提名李波先生为公司总经理候选人。
(4)关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造工程内容变更的议案；
公司于2005年4月14日在三届董事会九次会议上审议通过了关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造项目，该董事会决议公告刊登在2005年4月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。面临多变的原油市场，为最大可能地利旧原有设备以节约投资，公司对装置技术改造方案多次论证、多次优化，现有所变更，最终确定的改造内容与原方案比较主要有以下变化：
1.核减常压塔、减压塔内件改造的内容；
2.将原油电脱盐系统改造方案中的更换2台电脱盐罐的内容取消，而改为仅对原电脱盐罐内件进行改造，大幅度降低设备、电气费用；
3.取消常压炉改造内容，而仅对减压炉进行改造以提高减压拔出率：更换辐射室炉管、炉管采取逐级扩径、逐渐汽化方案；
4.对改造前装置的耐腐蚀管材进行逐一检测，最大可能提高高等级管材的利旧率；
5.原改造方案中冷换设备更换较多，通过进一步优化换热流程，尽可能利旧现有设备，减少设备更换量。
通过技术方案的优化，将装置改造投资降低到5716万元，资金仍由锦州石化股份有限公司自有资金解决。预计投资回收期变更为7.6年。
(5)关于召开2005年第一次临时股东大会的议案（见股东大会通知）。
锦州石化股份有限公司董事会
2005年7月29日
附件1：
向泽，男，55岁，陕西工业管理干部学院工业企业管理专业大专毕业，高级会计师，曾任中国石油天然气总公司财务局税价处副处长、集团公司财务资产部税价处处长、股份公司财务部副总会计师等职。现任中国石油天然气股份公司专职董事。
王怀江，男，54岁，南开大学经济管理专业大专毕业，经济师。曾任锦州石化公司经理办公室副主任、主任，锦州石化分公司经理（党委）办公室主任、锦州石化股份有限公司董事会秘书等职。现任锦州石化公司工会副主席、党群工作处处长。
附件2：
李波，男，48岁，天津大学化工催化专业大学毕业，1999年大连理工大学工商管理专业研究生毕业，高级工程师。曾任锦州石油化工公司设计院副院长、规划处副处长、处长，锦州石油化工公司总工程师，锦州石化股份有限公司董事、副总经理，锦州石化分公司副总经理等职。现任锦州石化股份有限公司副总经理。
