证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-051
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午9∶15 至下午15∶00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共68人，代表股份数量为693,937,950股，占公司股份总数的36.8996%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份数量为641,132,037股，占公司股份总数的34.0917%；通过网络投票出席会议的股东51人，代表股份数量为52,805,913股，占公司股份总数的2.8079%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份53,530,813股，占上市公司总股份的2.8465％。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份724,900股，占上市公司总股份的0.0385％。通过网络投票的中小股东51人，代表股份52,805,913股，占上市公司总股份的2.8079％。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、何尔康列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意692,909,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.8518％；反对904,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1303％；弃权124,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,502,113股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0783％；反对904,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6887％；弃权124,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2329％。
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意692,931,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8550％；反对881,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1270％；弃权124,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,524,613股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1203％；反对881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6467％；弃权124,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2329％。
3、审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意692,933,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.8552％；反对910,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1312％；弃权94,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,525,913股，占出席会议的
中小股东所持股份的98.1228％；反对910,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7003％；弃权94,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1769％。
4、审议《关于公司2023年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意693,239,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8993％；反对697,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1006％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,832,213股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6950％；反对697,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3035％；弃权800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0015％。
5、审议《2023年年度报告》及《2023年年报摘要》的议案
表决情况：同意692,934,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8553％；反对879,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1267％；弃权124,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,527,013股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1248％；反对879,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6422％；弃权124,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2329％。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。
表决情况：同意52,615,413股，占出席会议所有股东所持股份的98.2900％；反对783,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.4629％；弃权132,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,615,413股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2900％；反对783,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4629％；弃权132,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。
表决情况：同意448,958,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965％；反对783,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1741％；弃权132,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；获得通过。其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,615,413股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2900％；反对783,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4629％；弃权132,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2471％。
8、审议《关于公司续聘2024年度审计机构》的议案
表决情况：同意692,898,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.8502％；反对915,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.1320％；弃权124,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意52,491,136股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0578％；反对915,677股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7106％；弃权124,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2316％。
9、审议《关于变更公司注册资本》的议案
表决情况：同意693,656,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意53,249,613股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4747％；反对250,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4678％；弃权30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0575％。
10、审议《关于修订<公司章程>及附件》的议案
10.01关于修改《公司章程》的议案
表决情况：同意693,657,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对250,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360％；弃权30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意53,249,913股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4753％；反对250,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4672％；弃权30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0575％。
10.02关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意667,056,938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；反对26,850,912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8694％；弃权30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26,649,801股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7840％；反对26,850,912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1597％；弃权30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
10.03关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意667,056,938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；反对26,850,912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8694％；弃权30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26,649,801股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7840％；反对26,850,912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1597％；弃权30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
10.04关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意667,056,938股，占出席会议所有股东所持股份的96.1263％；反对26,850,912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8694％；弃权30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26,649,801股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7840％；反对26,850,912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1597％；弃权30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
11、审议《关于修订公司制度》的议案
11.01关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决情况：同意667,058,338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1265％；反对26,848,912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8691％；弃权30,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26,651,201股，占出席会议的
中小股东所持股份的49.7867％；反对26,848,912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1560％；弃权30,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0573％。
11.02关于修订《乐普医疗独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意667,058,038股，占出席会议所有股东所持股份的96.1265％；反对26,849,812股，占出席会议所有股东所持股份的3.8692％；弃权30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；获得通过。其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26,650,901股，占出席会议的中小股东所持股份的49.7861％；反对26,849,812股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1577％；弃权30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0562％。
11.03关于修订《乐普医疗对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意667,128,338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1366％；反对26,778,912股，占出席会议所有股东所持股份的3.8590％；弃权30,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26,721,201股，占出席会议的中小股东所持股份的49.9174％；反对26,778,912股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0252％；弃权30,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0573％。
11.04关于修订《乐普医疗关联交易管理和决策制度》的议案
表决情况：同意667,128,338股，占出席会议所有股东所持股份的96.1366％；反对26,778,812股，占出席会议所有股东所持股份的3.8590％；弃权30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意26,721,201股，占出席会议的中小股东所持股份的49.9174％；反对26,778,812股，占出席会议的中小股东所持股份的50.0250％；弃权30,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0575％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李娜、何尔康到会见证本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会二〇二四年五月十五日