广东宇新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2024年5月15日在公司会议室召开，会议通知于2024年5月11日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席聂栋良先生召集并主持，董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
公司拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。湖南与新贸易有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
监事会2024年5月16日