证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045
杭州海联讯科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共17名，代表股份132,501,739股，占公司总股本的39.5528%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份130,850,939股，占公司总股本的39.0600%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13人，代表股份1,650,800股，占公司股份总数0.4928%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东16人，代表股份32,671,739股，占公司股份总数9.7528%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。公司全体独立董事在本次股东大会上作了2023年度述职。
2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
6、审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：有效表决票132,501,739票，同意票为130,850,939票，占出席会议有表决权股份总数的98.7541%；反对票为1,650,800票，占出席会议有表决权股份总数的1.2459%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.9473%；反对票为1,650,800票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0527%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
10.01选举钱宇辰为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
钱宇辰当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.02选举王琳为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。王琳当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.03选举郑小虎为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
郑小虎当选为公司第六届董事会非独立董事。
10.04选举杜明辉为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票为131,793,739票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4657%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,963,739票。
杜明辉当选为公司第六届董事会非独立董事。
11、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
11.01选举谭青为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
谭青当选为公司第六届董事会独立董事。
11.02选举林宪为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
林宪当选为公司第六届董事会独立董事。
11.03选举卢广均为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意票为131,558,039票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2878%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,728,039票。
卢广均当选为公司第六届董事会独立董事。
12、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
12.01选举孙庆红为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票为130,850,939票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.7541%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,020,939票。
孙庆红当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
12.02选举胡婉蓉为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票为131,322,339票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.1099%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为31,492,339票。
胡婉蓉当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所于野律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2024年5月15日