乐鑫信息科技(上海)股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第二届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月14日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年5月9日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席吕志华女士主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年、2023年、2023年第二期、2023年第三期、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》
2024年3月23日公司披露了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》,以方案实施前的公司总股本80,789,724股为基数,扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数78,261,241股为基数,每股派发现金红利1元(含税),每股转增0.4股。根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》《2020年第一期限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》《2023年第三期限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。据此,公司监事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格由62.025元/股调整为43.59元/股,剩余可归属数量由24,800股调整为34,720股;同意2020年第一期限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)由92.025元/股调整为65.02元/股,剩余可归属数量由5,660股调整为7,924股;同意2021年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)由92.90元/股调整为65.64元/股,剩余可归属数量由246,058股调整为344,481股;同意2022年限制性股票激励计划的授予价格由118.40元/股调整为83.86元/股,剩余可归属数量由696,234股调整为974,728股;同意2023年限制性股票激励计划的授予价格由60.00元/股调整为42.14元/股,剩余可归属数量由62,478股调整为87,469股;同意2023年第二期限制性股票激励计划的授予价格由40.00元/股调整为27.86元/股,剩余可归属数量由551,130股调整为771,582股;同意2023年第三期限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)由64.50元/股调整为45.36元/股,授予/归属数量由84,293股调整为118,010股;同意2024年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)由50.00元/股调整为35.00元/股,授予/归属数量由1,073,250股调整为1,502,550股。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年、2023年、2023年第二期、2023年第三期、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2024-039)。
特此公告。
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会
2024年5月16日