证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-012
灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；同日，公司召开职工代表大会，选举徐庆女士为公司第二届监事会职工代表监事。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会
1.董事长：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
2.非独立董事：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）、刘亚东、王永、GUO WENTAO
（郭文涛）、王欢、熊伟
3.独立董事：王志华、邵春阳、王泽霞、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）
第二届董事会成员的简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）董事会专门委员会
1．董事会战略委员会
召集人：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
委员：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）、王志华、熊伟
2．董事会提名委员会
召集人：王志华
委员：王志华、邵春阳、ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
3．董事会审计委员会
召集人：王泽霞
委员：王泽霞、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）、王欢
4．董事会薪酬与考核委员会
召集人：邵春阳
委员：邵春阳、PENG-GANG ZHANG（张鹏岗）、熊伟
二、公司第二届监事会组成情况
1. 监事会主席：胡红明
2. 非职工代表监事：胡红明、刘敏
3. 职工代表监事：徐庆
胡红明先生、刘敏女士简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。职工代表监事徐庆女士简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-011）。
三、聘任高级管理人员情况
1. 总经理：ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
2. 副总经理：刘亚东
3. 财务负责人：彭薇
4. 董事会秘书：沈文萍
ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生、刘亚东先生简历详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。彭薇女士、沈文萍女士简历详见附件。
四、董事会秘书联系方式
1. 联系电话：021-50376585
2. 传真：021-50376620
3. 电子邮箱：IR@britesemi.com
4. 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2024年5月16日
附件：
财务负责人彭薇女士简历彭薇，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2008年11月任马衡达信息技术（上海）有限公司财务经理；2008年11月至2021年2月任灿芯有限财务负责人；2021年2月至今任灿芯股份财务总监。
董事会秘书沈文萍女士简历沈文萍，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2001年6月历任台州永强工艺品有限公司单证储运主管、财务部副经理；2001年6月至2012年8月历任浙江永强集团股份有限公司历任财务部副经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2012年9月至2013年12月任北京华夏君悦投资管理有限公司总经理；2014年1月至2014年12月任爱仕达股份有限公司副总经理；2015年1月至2020年8月任浙江百达精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年8月加入灿芯有限，2021年2月至今任灿芯股份董事会秘书。