证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-024
徐州浩通新材料科技股份有限公司召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日披露了《召开2023年年度股东大会的通知》。经事后审查发现，股东大会议案12.04、
15.02名称有误，现予以更正。
更正前：
（1）二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《2023年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》 | √ |
| 8.00 | 《2024年度董事薪酬方案》 | √ |
| 9.00 | 《2024年度监事薪酬方案》 | √ |
| 10.00 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 11.00 | 《续聘2024年度审计机构》 | √ |
| 12.00 | 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》 | √ |
| 12.01 | 修订《公司章程》 | √ |
| 12.02 | 修订《股东大会议事规则》 | √ |
| 12.03 | 修订《董事会议事规则》 | √ |
12.04
| 12.04 | 修订《监事会会议事规则》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 13.00 | 《选举公司第七届董事会非独立董事》 | 应选5人 |
| 13.01 | 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.02 | 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.03 | 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.04 | 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.05 | 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 14.00 | 《选举公司第七届董事会独立董事》 | 应选3人 |
| 14.01 | 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 15.00 | 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》 | 应选2人 |
| 15.01 | 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 15.02 | 选举张晶先生为公司第七届董事会非职工代表监事 | √ |
（2）附件2：
授权委托书兹全权委托（正楷体） 先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。
本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
更正后：
（1）二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
3.00
| 3.00 | 《2023年年度报告全文及摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《2023年度内部控制自我评价报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》 | √ | |||
| 8.00 | 《2024年度董事薪酬方案》 | √ | |||
| 9.00 | 《2024年度监事薪酬方案》 | √ | |||
| 10.00 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ | |||
| 11.00 | 《续聘2024年度审计机构》 | √ | |||
| 12.00 | 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》 | √ | |||
| 12.01 | 修订《公司章程》 | √ | |||
| 12.02 | 修订《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 12.03 | 修订《董事会议事规则》 | √ | |||
| 12.04 | 修订《监事会会议事规则》 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 13.00 | 《选举公司第七届董事会非独立董事》 | 应选5人 | 选票数量 | ||
| 13.01 | 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.02 | 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.03 | 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.04 | 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.05 | 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 14.00 | 《选举公司第七届董事会独立董事》 | 应选3人 | 选票数量 | ||
| 14.01 | 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 14.02 | 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 14.03 | 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
| 15.00 | 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》 | 应选2人 | 选票数量 | ||
| 15.01 | 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 15.02 | 选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |||
非累积投票提案
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《2023年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》 | √ |
| 8.00 | 《2024年度董事薪酬方案》 | √ |
| 9.00 | 《2024年度监事薪酬方案》 | √ |
| 10.00 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ |
| 11.00 | 《续聘2024年度审计机构》 | √ |
| 12.00 | 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》 | √ |
| 12.01 | 修订《公司章程》 | √ |
| 12.02 | 修订《股东大会议事规则》 | √ |
| 12.03 | 修订《董事会议事规则》 | √ |
| 12.04 | 修订《监事会议事规则》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 13.00 | 《选举公司第七届董事会非独立董事》 | 应选5人 |
| 13.01 | 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.02 | 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.03 | 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.04 | 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 13.05 | 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 14.00 | 《选举公司第七届董事会独立董事》 | 应选3人 |
| 14.01 | 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 15.00 | 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》 | 应选2人 |
| 15.01 | 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
| 15.02 | 选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |
（2）附件2：
授权委托书
兹全权委托（正楷体） 先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。
本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年年度报告全文及摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《2023年度内部控制自我评价报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》 | √ | |||
| 8.00 | 《2024年度董事薪酬方案》 | √ | |||
| 9.00 | 《2024年度监事薪酬方案》 | √ | |||
| 10.00 | 《会计师事务所选聘制度》 | √ | |||
| 11.00 | 《续聘2024年度审计机构》 | √ | |||
| 12.00 | 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》 | √ | |||
| 12.01 | 修订《公司章程》 | √ | |||
| 12.02 | 修订《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 12.03 | 修订《董事会议事规则》 | √ | |||
| 12.04 | 修订《监事会会议事规则》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 13.00 | 《选举公司第七届董事会非独立董事》 | 应选5人 | 选票数量 | ||
| 13.01 | 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.02 | 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
| 13.03 | 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |||
除以上更正外，《召开2023年度股东大会的通知》其他内容保持不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月15日
| 13.04 | 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 13.05 | 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
| 14.00 | 《选举公司第七届董事会独立董事》 | 应选3人 | 选票数量 |
| 14.01 | 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 14.02 | 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 14.03 | 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
| 15.00 | 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》 | 应选2人 | 选票数量 |
| 15.01 | 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 15.02 | 选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事 | √ |